¿Qué significa la Diligencia Debida del Cliente «CDD, por sus siglas en inglés» para los bancos y las empresas financieras?
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Usted no contrataría a un nuevo empleado sin asegurarse antes de que es el adecuado para el puesto, ¿verdad?Al igual que los empleadores investigan minuciosamente a los candidatos, las organizaciones del sector de los servicios financieros deben conocer bien a sus clientes potenciales antes de permitirles abrir una cuenta para mitigar el riesgo de fraude y blanqueo de capitales. Aquí es donde entra en juego la diligencia debida del cliente.
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